Podle vyšetřovatelů šlo o sofistikovanou síť, jejímž cílem bylo neoprávněné obohacení a manipulace s právními procesy. Hlavní roli v případu sehrál 61letý muž, který se měl falešně vydávat za právníka s vysokoškolským vzděláním. Zkraje roku 2023 přesvědčil zástupkyně jedné náchodské společnosti, že dokáže vymoci neexistující pohledávku. Na základě smyšlených právních služeb pak vystavil faktury v hodnotě přes 850 tisíc korun, které mu firma uhradila. Aby svou důvěryhodnost posílil, předložil ženám padělané soudní usnesení s falešným razítkem i smyšleným číslem jednacím.
Společně s dalšími obviněnými měl vytvářet fiktivní faktury, které byly následně zaúčtovány a použity v daňových přiznáních. Tímto způsobem se pokusili získat nadměrné odpočty DPH v hodnotě přes půl milionu korun. Do podvodného systému byli zapojeni i další obvinění, kteří formálně ovládali dotčené společnosti.
Fiktivní faktury, padělané listiny a milionové odpočty DPH
Významnou roli v celém schématu sehrála také 54letá partnerka hlavního obviněného. Na účty svých firem měla přijmout více než tři miliony korun pocházející z trestné činnosti. Tyto částky vydávala za příjmy z obchodní činnosti, přestože žádné reálné smluvní vztahy neexistovaly. Peníze podle policie sloužily k osobnímu obohacení i k financování provozu jejich firem.
Další část případu se týká pokusu o ovládnutí jiné náchodské společnosti prostřednictvím padělaných dokumentů. Obvinění vyhotovili falešné smlouvy o zástavě obchodního podílu, návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku, výplatní pásky i smyšlené výzvy k úhradě závazků. Tyto listiny pak využili jako důkazní materiál v insolvenčním řízení, kde se pokusili získat neoprávněný majetkový prospěch ve výši minimálně 7,4 milionu korun.
Organizovaná skupina chtěla ovládnout firmy i soudní řízení
Kriminalisté zjistili i další manipulace s úvěry. Hlavní obviněný měl pomoci získat půjčky v hodnotě dvou milionů korun, přičemž peníze byly přesměrovány na účet, který sám ovládal. Do spisu se dostaly i falešné dohody o přistoupení k dluhu a uznání dluhu ve výši pěti milionů korun – dokumenty měly posloužit k maření uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení.
„Obvinění jednali jako organizovaná skupina, která systematicky připravovala a předkládala padělané listiny s cílem uvést soud v omyl,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková. Podle ní šlo o velmi promyšlené pokusy o maření spravedlnosti, podvod a poškození věřitele, které sice nebyly zcela dokonány, ale představují mimořádně závažné jednání.
V případě prokázání viny hrozí obviněným až desetileté tresty odnětí svobody. Právnickým osobám pak soud může uložit peněžité tresty, zákaz činnosti či dokonce zrušení společnosti. Policie v současnosti pokračuje ve vyšetřování a zajišťování dalších důkazů.
