Loni začátkem června se na jihočeskou policii obrátil muž s tím, že se stal obětí podvodu. Uvěřil reklamě na internetu s tváří známého politika, která lákala na výhodnou investici do kryptoměny a slibovala velké výnosy.
Podvodníci „prali“ peníze přes účet ženy z Karvinska
Následoval známý scénář. Muže podvodníci vyzvali k zaslání registračního poplatku, osobních údajů a nainstalování aplikace. Ubezpečili jej, že vložené peníze se mu zúročí. „Oznamovatel uvedl, že některé transakce potvrzoval, některé byly provedeny bez jeho souhlasu. Navíc na jeho jméno byly sjednávány půjčky. Celkově měl přijít o téměř sto tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Podobné oznámení přijali také policisté ve středních i severních Čechách a zjistili, že peníze mimo jiné podvodníci posílali na účet ženy z Karvinska. Podle svých bohatých zkušeností pojali podezření, že by mohlo jít o legalizaci výnosů z trestné činnosti, a případ předali hospodářským policistům z Karviné, kteří se do prověřování také zapojili.
Při vyšetřování vyšlo najevo, že majitelka účtu poskytnutím hesel a přihlašovacích údajů neznámé osobě zpřístupnila svůj bankovní účet. „Na něj byly zasílány peníze z účtů podvedených osob a ty pak byly následně zasílány na jiné bankovní účty,“ vysvětlila mluvčí.
Na účet obdržela téměř 700 tisíc korun
Celkem tak jejím účtem „proteklo“ téměř 700 tisíc korun. Žena uvedla, že s neznámými lidmi hovořila pouze telefonicky, sama žádné platby neprováděla a bankovní účet neměla pod kontrolou. „Tímto konáním měla projevit nedostatek obezřetnosti v situaci, u které se dalo předpokládat, že svůj účet poskytuje k zastření původu nelegálně, tedy podvodně, získaných peněz,“ odůvodnila Vlčková.
Komisař ženu obvinil ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. „Obviněné v případě odsouzení hrozí trest až na jeden rok,“ dodala mluvčí.
Co se může stát, když nemáte účet pod kontrolou
Opakovaným připsáním příchozích plateb a následným zasláním na jiné účty může totiž docházet k legalizaci financí pocházejících z trestné činnosti, kterému se lidově říká „praní špinavých peněz“. „K této nelegální činnosti nemusí docházet pouze úmyslně a vědomě. Postačí, když dotyčný poruší potřebnou míru opatrnosti, a tedy koná z nedbalosti,“ zopakovala závěrem Vlčková.
